Эксперты развеяли миф о неуязвимости криптовалют Китай обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха Лавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера Новый тепличный комплекс заработал в Дагестане Инвестор построит во Владимирской области завод по переработке древесины МО РФ: российские военные переведены из района Африн из-за начала турецкой операции Казахстан предложил перенести переговоры по Донбассу в Астану Уволенный за коррупцию экс-глава Бразилии снова хочет возглавить страну СМИ: Турция нанесла удар по сирийским курдам в районе Африна Средства на гранты фермеров Оренбургской области в 2018 году увеличили вдвое На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada Мэй: второго референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС не будет СМИ: арестованный экс-сотрудник ЦРУ помог Китаю ликвидировать 20 информаторов разведки США Лавров призвал уважать обязательства азиатских стран в рамках ШОС, ОДКБ и СНГ
Главная » 2017 » Март » 27 » СМИ сообщили об уголовном деле о мошенничестве с кредитом банка "Открытие"

СМИ сообщили об уголовном деле о мошенничестве с кредитом банка "Открытие"

27.03.2017 в 07:42 Экономика

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Вид Москвы с колокольни Ивана Великого. Архивное фото

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Перейти в фотобанк

Мошенники пообещали знакомому должность зампрефекта ЦАО Москвы за $3 млн

 

"По данным источников… уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", — сообщает издание.

По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

"Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО "Нордстрой" — часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", — уточняет газета.

Банкоматы. Архивное фото

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Перейти в фотобанк

МВД закупит комплексы "Удовольствие" для поиска скиммеров и прослушки

 

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.

Сообщается, что "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Источник: ria.ru

Фотографии по теме
Комментарии 0
Copyright © 2015 PORTALBISINFO/ Разработчик: Енин Владимир Николаевич /
Войти Зарегистрироваться
Свернуть
Развернуть
Необходима авторизация
0