Медведев рассчитывает, что новый премьер Киргизии продолжит развитие отношений с РФ Российская авиакомпания запускает рейсы в города Узбекистана Названы самые высокие и самые низкие зарплаты в Таджикистане В западном регионе Туркменистана наращивается жилищное строительство Представители современного искусства создадут во Владимире арт-объекты с местным колоритом В майские праздники 39,9% российских туристов предпочтут курорты Краснодарского края Индия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года Прокуратура ЮАР намерена осудить сына экс-президента Зумы за убийство Без результата: "Газпром" завершил переговоры с "Нафтогазом" Кузнецов: богатая культура регионов Прикаспия позволит создать новые круизные турмаршруты В Сочи арестовали директора департамента имущественных отношений Умер Владимир Ляхов Объем промпроизводства на Тамбовщине впервые за пять лет вырос на 10% Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов обсудили «Золотое кольцо Боспорского царства» Работники прокуратуры в Сочи массового ушли в отставку
Главная » 2017 » Март » 27 » СМИ сообщили об уголовном деле о мошенничестве с кредитом банка "Открытие"

СМИ сообщили об уголовном деле о мошенничестве с кредитом банка "Открытие"

27.03.2017 в 07:42 Экономика

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Вид Москвы с колокольни Ивана Великого. Архивное фото

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Перейти в фотобанк

Мошенники пообещали знакомому должность зампрефекта ЦАО Москвы за $3 млн

 

"По данным источников… уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", — сообщает издание.

По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

"Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО "Нордстрой" — часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", — уточняет газета.

Банкоматы. Архивное фото

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Перейти в фотобанк

МВД закупит комплексы "Удовольствие" для поиска скиммеров и прослушки

 

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.

Сообщается, что "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Источник: ria.ru

Фотографии по теме
Комментарии 0
Copyright © 2015 PORTALBISINFO/ Разработчик: Енин Владимир Николаевич /
Войти Зарегистрироваться
Свернуть
Развернуть
Необходима авторизация
0